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繳1.2萬元的手續(xù)費,可得1800億元? 建行句容支行營業(yè)部攔截一起網(wǎng)絡(luò)詐騙

2021-04-09 15:44 來源:京江晚報

金山網(wǎng)訊 近日,一位中年婦女來到建行句容支行營業(yè)部柜臺咨詢外匯資金入賬業(yè)務(wù),表示匯入金額較大,沒有說明具體匯入緣由。中年婦女說辭含糊的表現(xiàn)引起了柜員的注意,柜員提高警惕及時向營運主管匯報。

運營主管耐心地接待了這位客戶,經(jīng)過交談,得知這位客戶所說的外匯資金來源于她前夫的境外美元賬戶。她說,前夫需要周轉(zhuǎn)個人資金,要求她前往銀行辦理DOM賬號,以方便后續(xù)外匯資金入賬。這位客戶一再表示入賬金額很大,并將她與代理人的微信聊天記錄拿給運營主管看。聊天記錄中顯示,代理人要求她繳納1.2萬元的手續(xù)費,到銀行開立DOM賬戶后,便可將資金轉(zhuǎn)入到她的個人外匯賬戶,折合人民幣1800億元。

至此,運營主管察覺出這是一筆電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,便耐心向客戶解釋美元資金入賬時所需要的材料、匯入用途以及所需要核實的信息,并明確告知她這是一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。在主管的耐心分析下,中年婦女才慢慢意識到自己被騙,連忙感謝建行工作人員的提醒,為她避免了經(jīng)濟損失。

通過此次事件,建行句容支行營業(yè)部運營主管表示,將在日后的晨會學(xué)習(xí)中組織學(xué)習(xí)類似網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的案例,讓員工提高警惕,在客戶辦理轉(zhuǎn)賬匯款等業(yè)務(wù)時,多問一句,避免客戶上當(dāng)受騙。(蔣建國 任歡 王小月)

責(zé)任編輯:包建華

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